Władze spółki

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, a z kolei Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i nadzoruje ich pracę. Rada Nadzorcza może liczyć do dziesięciu członków.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Praca Rady Nadzorczej koordynowana jest przez Przewodniczącego Rady, którego wspiera Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowo zakres kompetencji Rady Nadzorczej oraz tryb jej postępowania określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Kompetencje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży:

Kwalifikacje Członków Komitetu Audytu w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedza i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A. wynikały z wykształcenia, doświadczenia oraz praktyki zawodowej posiadanych przez Członków Komitetu Audytu. Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A.

  • Pan Bogusław Szarek został wskazany jako członek posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A. wynikające z wieloletniego zatrudnienia (od 1982r.) w KGHM Polska Miedź S.A. jak również z zasiadania w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 r. jako Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników.

  • Pan Dominik Januszewski został wskazany jako Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Weryfikacji spełnienia wymogów w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności dotyczącej rachunkowości i badania sprawozdań finansowych dokonano na podstawie odpowiednio udokumentowanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. W 1994 r. Pan Dominik Januszewski ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek: Finanse i Bankowość. Od 2021 roku posiada kwalifikacje biegłego rewidenta.

    Pan Dominik Januszewski w latach 1994 -2002 w Arthur Andersen Polska był najpierw konsultantem w dziale audytu instytucji finansowych, a następnie Managerem odpowiedzialnym za audyty sprawozdań finansowych. W 2002 roku rozpoczął pracę dla Ernst & Young Polska w dziale audytu instytucji finansowych jako Senior Manager. W latach 2005 -2019 był Partnerem w Ernst & Young Polska i w tym okresie między innymi w latach 2007-2015 pełnił rolę lidera działu audytu instytucji finansowych Ernst & Young Polska.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są regularnie przynajmniej raz na kwartał. Podczas tych posiedzeń Rada Nadzorcza omawia z Zarządem KGHM sprawy związane ze strategią Spółki i efektywnością operacyjną i finansową Spółki.

Pomimo, że Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, część obowiązków jest delegowana do prac powołanych Komitetów Rady Nadzorczej. Komitety, którym delegowane są te zadania przedstawiono poniżej:

Zakres zadań Komitetów określa aktualnie obowiązujący Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z przyjętą 5 lipca 2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. Polityką Wynagrodzeń.

Skład Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Rada Nadzorcza KGHM jest zróżnicowana. W jej skład wchodzą osoby z wielu środowisk zawodowych.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej znajdują się w sekcji O nas, Władze, Rada Nadzorcza.

Członkowie niezależni

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami obecni Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w osobach Zbysława Dobrowolskiego, Dominika Januszewskiego, Tadeusza Kocowskiego, Mariana Nogi, Piotra Prugara oraz Pani Joanny Zakrzewskiej, spełniają kryteria niezależności wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie mają rzeczywistych oraz istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (zasada 2.3. DPSN 2021).

Kryteria niezależności, o których mowa powyżej, są określone w zasadzie 2.3. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.

 

Zarząd

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu.  

Skład Zarządu

Zarząd liczy sześciu członków.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Zarządu znajdują się w sekcji Władze Spółki.

Protokół Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., XI kadencji – Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., XI kadencji_03.2024

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź SA ds Produkcji XI kadencji

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu ds. Produkcji, XI kadencji

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, XI kadencji

Poniżej przedstawiono wstępny podział kompetencji w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.:

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za:

  1. działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną Grupy Kapitałowej;

  2. działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej;

  3. stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego;

  4. działania w zakresie opracowywania i przygotowywania do wdrożenia rozwiązań
    w zakresie organizacji i zarządzania w Spółce, w tym projektowanie i opracowywanie struktury organizacyjnej w Spółce;

  5. obsługę organizacyjną organów Spółki;

  6. działania komunikacyjno-wizerunkowe w Grupie Kapitałowej;

  7. sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym;

  8. działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim;

  9. działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzani Informacji (COPI) w zakresie dostarczania i rozwijania systemów i usług teleinformatycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółki i spółek Grupy Kapitałowej;

  10. obsługę administracyjną Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za:

  1. koordynację procesu opracowania, wdrażania i monitorowania Strategii Spółki;

  2. realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki;

  3. realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki;

  4. realizację polityki inwestycyjnej Spółki;

  5. pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych;

  6. realizację polityki w obszarze zarządzanie nieruchomościami;

  7. rozwój struktury wydobywczej;

  8. rozwój ciągu produkcyjnego.

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za:

  1. przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych;

  2. działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą;

  3. analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych;

  4. przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych;

  5. koordynację zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne;

  6. nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych;

  7. identyfikację projektów wydobywczych za granicą będących potencjalnymi szansami rozwojowymi dla Spółki;

  8. wykonywanie funkcji nadzoru korporacyjnego nad zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:

  1. kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej;

  2. weryfikację projektów Strategii z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym;

  3. finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej;

  4. kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej;

  5. obsługę księgową Spółki;

  6. wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa;

  7. działania związane z budowaniem i podtrzymywaniem relacji inwestorskich z inwestorami rynku krajowego i zagranicznego;

  8. działania w zakresie projektów rozwojowych w obszarze energetyki.

  9. kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki;

  10. wdrażanie i realizację obowiązków związanych z zagadnieniami ESG w Grupie Kapitałowej.

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych jest odpowiedzialny za:

  1. standardy nadzoru korporacyjnego;

  2. wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi
    podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej;

  3. działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymywania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji;

  4. obsługę prawną organów statutowych Spółki;

  5. obsługę prawną Spółki i Oddziałów;

  6. koordynację procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej;

  7. kształtowanie relacji z otoczeniem branżowym i regulacyjnym;

  8. nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej.

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za:

  1. zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej produkcji Spółki;

  2. bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka środowiskowego;

  3. działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głównych celów Strategii Energetycznej;

  4. działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz rozwoju produkcji górniczej
    i hutniczej;

  5. nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce;

  6. zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw.

Ład korporacyjny Zarządu

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez I Wiceprezesa Zarządu.

Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu zgodnie z przyjętą 5 lipca 2024 r. Polityką Wynagrodzeń i uchwałami Walnego Zgromadzenia.