Władze spółki

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, a z kolei Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i nadzoruje ich pracę. Rada Nadzorcza może liczyć do dziesięciu członków.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Praca Rady Nadzorczej koordynowana jest przez Przewodniczącego Rady, którego wspiera Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowo zakres kompetencji Rady Nadzorczej oraz tryb jej postępowania określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Kompetencje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży:

  • Pan Marek Pietrzak został wskazany jako członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, wynikające z wykształcenia (m.in.- tytuł radcy prawnego oraz Executive Master of Business Administration oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), doświadczenia oraz praktyki zawodowej (m.in. nadzór i zarządzanie spółkami prawa handlowego).
  • Pan Bogusław Szarek został wskazany jako członek posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A. wynikające z wieloletniego zatrudnienia (od 1982r.) w KGHM Polska Miedź S.A. jak również z zasiadania w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 r. jako Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są regularnie przynajmniej raz na kwartał. Podczas tych posiedzeń Rada Nadzorcza omawia z Zarządem KGHM sprawy związane ze strategią Spółki i efektywnością operacyjną i finansową Spółki.

Pomimo, że Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, część obowiązków jest delegowana do prac powołanych Komitetów Rady Nadzorczej. Komitety, którym delegowane są te zadania przedstawiono poniżej:

Zakres zadań Komitetów określa aktualnie obowiązujący Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z przyjętą 19 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. Polityką Wynagrodzeń.

Skład Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Rada Nadzorcza KGHM jest zróżnicowana. W jej skład wchodzą osoby z wielu środowisk zawodowych.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej znajdują się w sekcji O nas, Władze, Rada Nadzorcza.

Członkowie niezależni

Obecnie pięciu Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, spełnia kryteria niezależności: Andrzej Kisielewicz, Jarosław Janas, Bartosz Piechota, Marek Pietrzak, Agnieszka Winnik-Kalemba.

Kryteria niezależności, o których mowa powyżej, są określone w zasadzie II.Z.4. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zarząd

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu.  

Skład Zarządu

Obecny Zarząd liczy pięciu członków.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Zarządu znajdują się w sekcji Władze Spółki.

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu XI kadencji

Poniżej przedstawiono wstępny podział kompetencji w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.:

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za:

  1. działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną Grupy Kapitałowej;
  2. przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce;
  3. działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej;
  4. standardy nadzoru korporacyjnego oraz stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego;
  5. wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej;
  6. wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa;
  7. działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji;
  8. obsługę organizacyjno-prawną organów Spółki;
  9. obsługę prawną Spółki;
  10. działania komunikacyjno-wizerunkowe w Grupie Kapitałowej;
  11. sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym;
  12. nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej;
  13. kontrolę wewnętrzną;
  14. działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzani Informacji (COPI) w zakresie:
      a) dostarczania i rozwijania usług teleinformatycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Centrali;
      b) racjonalnego wykorzystywania zamówionych i zakontraktowanych dostaw przez kadrę zarządzającą;
  15. działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:

  1. kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej;
  2. weryfikację projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym;
  3. finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej;
  4. kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej;
  5. obsługę księgową Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za:

  1. przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych;
  2. działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą;
  3. analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych;
  4. przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych;
  5. koordynacja zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne;
  6. nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych;
  7. kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za:

  1. realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki;
  2. realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki;
  3. koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki;
  4. opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej;
  5. kształtowanie portfeli produktów Spółki;
  6. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i programami;
  7. pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych;
  8. zarządzanie nieruchomościami;
  9. obsługę administracyjną Spółki;
  10. pracę Centralnego Biura Zakupów;

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za:

  1. zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej produkcji Spółki;
  2. bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka środowiskowego;
  3. działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głównych celów Strategii Energetycznej;
  4. działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz rozwoju produkcji głównej górniczej i hutniczej;
  5. nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce;
  6. zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw.

Ład korporacyjny Zarządu

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez I Wiceprezesa Zarządu.

Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu zgodnie z przyjętą 19 czerwca 2020 r. Polityką Wynagrodzeń i uchwałami Walnego Zgromadzenia.