Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 lutego 2008 r.
Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2 Uchwała Nr ......./2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje:
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ .
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4
Uchwała Nr ....../2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 stycznia 2008 r., Nr 15, poz......
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /3 / do punktu porządku obrad 5
Uchwała Nr ......./2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje:
I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. * ........................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust. 1 i ust. 6 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie odwołania z organu Spółki odbywa się odrębnie na każdą osobę, w kolejności alfabetycznej.
UZASADNIENIE
Akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.
Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały jest wprowadzenie przez Ministra Skarbu Państwa nowych zasad postępowania kwalifikacyjnego prowadzącego do wskazania przez Ministra Skarbu Państwa kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (Zarządzenie Nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.) Zgodnie z powyższym Zarządzeniem postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie publicznym, poprzez ogłoszenie o naborze publikowanym w internecie, a postępowanie prowadzi powołana w tym celu komisja. Dzięki publicznemu trybowi konkursowemu wszystkie osoby spełniające warunki wymagane od kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i zainteresowane kandydowaniem mogą wziąć udział w procesie rekrutacji opartym na jednolitych i przejrzystych zasadach.
Projekt /4 / do punktu porządku obrad 5
Uchwała Nr ......./2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje:
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.* .........................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie wyboru /powołania/ do organu Spółki, dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej
UZASADNIENIE
Uzasadnienie podjęcia niniejszej uchwały jak w projekcie do uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej (projekt nr 3). Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)