Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 stycznia 2006 roku.
Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2
Uchwała Nr ......./2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ .
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4
Uchwała Nr ....../2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 stycznia 2006 r., Nr 6, pozycja ............
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /3 / do punktu porządku obrad 5
Uchwała Nr ......./2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie : odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowie art. 385 1 Kodeksu spłek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. *
.........................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 i ust.6 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie odwołania z organu Spółki odbywa się odrębnie na każdą osobę, w kolejności alfabetycznej.
Projekt /4 / do punktu porządku obrad 5
Uchwała Nr ......./2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie : powołania do Rady Nadzorczej.
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.*
.........................................................................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie wyboru /powołania/ do organu Spółki, dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).