KGHM Polska Miedź S.A. przypomina, że zgodnie z uchwałą podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja br. - poniedziałek 25 czerwca br. jest dniem nabycia praw do dywidendy za 2006 rok zgodnie z uchwałami ZWZ (środa, tj. 20 czerwca, była ostatnim dniem, w którym nabycie akcji Spółki uprawniało do otrzymania dywidendy).
Dni wypłaty dywidendy to: 10 lipca 2007 r. - pierwsza transza oraz 10 września 2007 r. - druga transza.
Równocześnie - w związku z tym, że w treści uchwały o podziale zysku zaproponowanej i uchwalonej przez Akcjonariuszy w dniu 30 maja br. znalazły się zapisy „niewykonalne” i zgodnie z opinią prawną (fragmenty opinii poniżej) - Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zwołał na dzień 9 lipca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i zaproponował projekt uchwały korygującej. Intencją Zarządu jest dokonanie korekty rachunkowej uchwały w celu umożliwienia jej wykonania w terminach uchwalonych przez ZWZ w dniu 30 maja 2007.
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Zarząd Spółki nie może odmówić wykonania uchwał Walnego Zgromadzenie i tylko Akcjonariusze mogą decydować o podziale zysku.
W związku z powyższym Zarząd KGHM jest zobowiązany wykonać uchwałę ZWZ o przeznaczeniu całego zysku, osiągniętego przez KGHM Polska Miedź S.A. w 2006 roku, na dywidendę dla Akcjonariuszy. Korekta może wynikać tylko i wyłącznie z wymogu równego podziału kwoty zysku (3.395.130.230,53 zł) na 200.000.000 akcji.
Projekt uchwały korygującej, przekazany przez Zarząd KGHM do wiadomości publicznej 5.06 br., został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.
Opinia prawna (fragmenty)
Uchwała o podziale zysku podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2007 r. dotknięta jest wadą. W związku z powyższym na Zarządzie Spółki spoczywa obowiązek podjęcia działań prowadzących do jej naprawienia. Biorąc pod uwagę, że jedynym organem, który może poprawić treść uchwały z dnia 30 maja 2007 r. jest Walne Zgromadzenie, celowym jest niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które dokona korekty uchwały o podziale zysku.
Dopuszczalne są dwa sposoby dokonania korekty uchwały o podziale zysku, tj.:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdzi, że kwota 16,98 zł została omyłkowo wskazana w uchwale z 30 maja 2007 i dokona stosownej korekty tej kwoty do wartości, która po przemnożeniu przez liczbę akcji będzie mieściła się w kwocie zysku wypracowanego w 2006 r., a nadwyżka, która pozostanie po wypłacie dywidendy, i która nie może zostać wypłacona jako niepodzielna - przelana zostanie na kapitał zakładowy.
lub
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę potwierdzającą, że kwota 16,98 zł jest właściwa, ale część dywidendy (nadwyżka - 869.769,47 zł) zostanie wypłacona z kapitału zapasowego Spółki.
Zarząd powinien niezwłocznie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i podjąć uchwałę o treści wskazanych powyżej (jednej z dwóch).
Niezależnie od oczywistej wadliwości uchwały o podziale zysku, Zarząd nie może odmówić wykonania uchwały (tj. wypłaty pierwszej raty dywidendy). Wypłata pierwszej raty mieści się bowiem w całości zysku wypracowanym przez Spółkę w roku 2006.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie powinno być traktowane jak „drugie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a jedynie jako zebranie Akcjonariuszy, które dokonuje niezbędnej korekty wadliwej uchwały o podziale zysku.
Departament Promocji i Public Relations