GESTIÓN CORPORATIVA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Los Estatutos del Consejo de Administración de KGHM obligan a su Consejo de Administración a reunirse por lo menos una vez al mes. En la práctica, estas reuniones se celebran una vez a la semana. En las reuniones, el Consejo de Administración analiza, entre otros aspectos, los asuntos relacionados con la estrategia de la Sociedad y la gestión de riesgos, la efectividad operativa y financiera de la Sociedad, así como otros asuntos estratégicos relacionados con la Sociedad y su actividad. El Presidente del Consejo de Administración convoca estas reuniones y, en caso de ausencia, el Vicepresidente del Consejo de Administración.
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Debajo se especifica el proyecto del reparto de competencias en la Junta Directiva de KGHM Polska Miedź S.A.:
El Presidente de la Junta Directiva es responsable de supervisar:
- las acciones relacionadas con la supervisión de la gestión global del riesgo a nivel corporativo, además de la auditoría y el control interno del Grupo Empresarial,
- el desempeño de la función del gobierno corporativo global de las filiales nacionales del Grupo Empresarial,
- la elaboración, la actualización y el control de la implementación del plan de inversiones financieras del Grupo Empresarial,
- el grado de cumplimiento de las obligaciones formales de información y publicación, conforme con las regulaciones de la Ley,
- las acciones de comunicación e imagen del Grupo Empresarial,
- las maneras de construir la relación con el entorno financiero externo de la Sociedad,
- las acciones relacionadas con la gestión de los recursos humanos.
El Vicepresidente de la Junta Directiva de Finanzas es responsable de supervisar:
- la creación de la política financiera del Grupo Empresarial,
- las finanzas en todas las áreas y ramas de la actividad del Grupo Empresarial,
- la creación de la política fiscal del Grupo Empresarial,
- la gestión de la contabilidad de la sociedad,
- la verificación de los proyectos de la Estrategia General desde el punto de vista de su viabilidad en el aspecto económico.
El Vicepresidente de la Junta Directiva de Gestión de la Cadena de Suministro es responsable de supervisar:
- los trabajos de la Oficina Central de Compras,
- la creación de la política comercial de la Sociedad,
- la creación de las carteras de productos y servicios de la Sociedad,
- el inicio, la elaboración y la implementación de los estándares de gestión en la cadena de suministro,
- la realización de los proyectos relacionados con la integración de la cadena de suministro.
El Vicepresidente de la Junta Directiva de Desarrollo es responsable de supervisar:
- el inicio, la elaboración y la actualización de la Estrategia General,
- la elaboración y la implementación de los estándares de gestión relacionados con la realización de la Estrategia General,
- la realización de los proyectos de tipo de inversiones físicas y de investigación-desarrollo,
- los avances de los proyectos de otro tipo que los de investigación-desarrollo y de inversiones físicas,
- las acciones relacionadas con el desarrollo de la base de recursos de la Sociedad y la realización de la política de innovaciones,
- la ordenación del territorio y la gestión inmobiliaria de la Sociedad,
- el funcionamiento de los activos extranjeros, incluido el gobierno corporativo.
El Vicepresidente de la Junta Directiva de Asuntos Corporativos es responsable de supervisar:
- estándares de gobierno corporativo;
- desempeñar la función de supervisión corporativa integral de las filiales nacionales y extranjeras del Grupo Capital;
- actividades en el campo de la creación, actualización y mantenimiento de la consistencia de los actos internos que regulan las reglas permanentes de funcionamiento de la organización;
- servicios legales para los órganos estatutarios de la Compañía con respecto al Consejo de Supervisión de la Compañía;
- los servicios jurídicos de la Sociedad, con exclusión del ámbito de las funciones encomendadas a la División del Presidente del Consejo de Administración;
- supervisar el funcionamiento de la Fundación KGHM Polska Miedź en nombre del Fundador y otras organizaciones de beneficio público que apoyan la implementación de los objetivos comerciales del Grupo;
El Vicepresidente de la Junta Directiva de Producción es responsable de gestionar el proceso de fabricación de productos y servicios de la sociedad y de supervisar las acciones de producción en las filiales del Grupo Empresarial, además en relación a la adquisición, la construcción y el mantenimiento de los activos de producción, con el hincapié especial en las cuestiones de la seguridad laboral y la gestión de riesgos medioambientales. Además, es responsable de supervisar:
- las acciones relacionadas con la optimización del proceso de producción, la seguridad laboral y la gestión de riesgos medioambientales,
- las acciones relacionadas con la adquisición, la construcción y el mantenimiento de los activos de producción y no relacionados con la producción, además de alcanzar los objetivos principales de la Estrategia Energética,
- las acciones relacionadas con la producción de los productos y servicios (producción minera principal y producción siderúrgica).