GESTIÓN CORPORATIVA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Los Estatutos del Consejo de Administración de KGHM obligan a su Consejo de Administración a reunirse por lo menos una vez al mes. En la práctica, estas reuniones se celebran una vez a la semana. En las reuniones, el Consejo de Administración analiza, entre otros aspectos, los asuntos relacionados con la estrategia de la Sociedad y la gestión de riesgos, la efectividad operativa y financiera de la Sociedad, así como otros asuntos estratégicos relacionados con la Sociedad y su actividad. El Presidente del Consejo de Administración convoca estas reuniones y, en caso de ausencia, el Vicepresidente del Consejo de Administración.
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Debajo se especifica el proyecto del reparto de competencias en la Junta Directiva de KGHM Polska Miedź S.A.:
El Presidente de la Junta Directiva es responsable de supervisar:
- actividades relacionadas con la gestión integral de riesgos a nivel corporativo, así como con la auditoría y el control interno del Grupo Capital;
- actividades relacionadas con la gestión integral de la seguridad y la prevención de pérdidas dentro del Grupo Capital;
- actividades relacionadas con la gestión integral de la ciberseguridad dentro del Grupo Capital;
- aplicación de los principios de gobierno corporativo adoptados dentro de la Compañía;
- actividades relacionadas con el desarrollo y la preparación para la implementación de soluciones relacionadas con la organización y la gestión dentro de la Compañía, incluyendo el diseño y desarrollo de la estructura organizativa de la Compañía;
- actividades relacionadas con la creación, actualización y mantenimiento de la coherencia de la normativa interna que rige los principios operativos permanentes de la organización;
- apoyo legal y organizativo a los órganos estatutarios de la Compañía;
- apoyo legal a la Compañía y sus sucursales;
- apoyo administrativo a la Compañía;
- actividades de comunicación y desarrollo de marca dentro del Grupo Capital;
- gestión de las relaciones con el entorno empresarial externo;
- actividades relacionadas con la gestión del capital humano;
- actividades relacionadas con la consolidación de los principios de igualdad de género y diversidad;
- actividades de la Sucursal del Centro Central de Procesamiento de Información (COPI) consisten en la provisión y desarrollo de los sistemas y servicios informáticos necesarios para el correcto funcionamiento de la Compañía y las empresas del Grupo;
- normas de gobierno corporativo;
- ejecutar las funciones generales de gobierno corporativo en las filiales nacionales del Grupo;
- coordinar los procesos de compra dentro del Grupo;
- supervisar las operaciones de la Fundación KGHM Polska Miedź en nombre del Fundador y de otras organizaciones de beneficio público que apoyan el logro de los objetivos comerciales del Grupo.
El Vicepresidente de la Junta Directiva de Desarrollo es responsable de supervisar:
- coordinar el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la Estrategia de la Compañía;
- implementar la política de investigación y desarrollo de la Compañía;
- implementar la política de innovación de la Compañía y proteger sus derechos de propiedad intelectual;
- implementar la política de inversión de la Compañía;
- ddquirir y desarrollar la base de recursos nacionales para fines mineros;
- implementar la política de gestión de propiedades;
- desarrollar la estructura minera;
- desarrollar la cadena de producción.
El Vicepresidente de la Junta Directiva de Activos Extranjeros es responsable de supervisar:
- preparación e implementación de estrategias para activos extranjeros;
- actividades relacionadas con la adquisición y el desarrollo de una base de recursos en el extranjero;
- análisis, evaluación y preparación de nuevos proyectos de exploración en el extranjero;
- elaboración de estudios y dictámenes periciales sobre proyectos de recursos en el extranjero;
- coordinación de tareas dentro del plan de inversión de capital de la Compañía en filiales extranjeras;
- supervisión sustancial de las filiales de producción extranjeras pertenecientes al Grupo Capital, incluyendo el desarrollo y la ejecución de sus planes de producción;
- identificación de proyectos mineros en el extranjero que representen oportunidades potenciales de desarrollo para la Compañía;
- desempeño de funciones de gobierno corporativo sobre las filiales extranjeras del Grupo Capital.
El Vicepresidente de la Junta Directiva de Finanzas es responsable de supervisar:
- definir la política financiera del Grupo Capital;
- verificar la viabilidad financiera del borrador de la Estrategia;
- asegurar las finanzas en todas las áreas y campos de operación del Grupo Capital;
- elaborar la política fiscal del Grupo Capital;
- prestar servicios contables a la Compañía;
- cumplir con las obligaciones formales de divulgación y publicación en la medida requerida por la ley;
- actividades relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de relaciones con inversores nacionales y extranjeros;
- actividades relacionadas con proyectos de desarrollo en el sector energético.
- definir la política comercial y logística de la Compañía;
- implementar y cumplir con las obligaciones relacionadas con los aspectos ESG del Grupo Capital.
El Vicepresidente de la Junta Directiva de Producción es responsable de supervisar:
- planificación y optimización integradas de la producción continua de la Compañía;
- control de riesgos ambientales y de salud y seguridad ocupacional;
- mantener la disponibilidad operativa de los activos productivos y no productivos y alcanzar los principales objetivos de la Estrategia Energética;
- actividades de fabricación de productos y desarrollo de la producción minerometalúrgica;
- supervisar las actividades relacionadas con la implementación, el mantenimiento y la mejora de los sistemas de gestión dentro de la Compañía;
- gestión integrada de la cadena de suministro.